在公安机关打击的各类传销大案中，层出不穷的作案手段以及大致相同的骗人勾当，人们已经见怪不怪了。而3个仅有小学文化的陕西、新疆、贵州籍农民唐戈、展光和、杨清水合伙所缔造的“传销王国”作为2010年全国侦破的首起亿元传销大案，引起人们的广泛关注。

　　5月21日，澧县警方对外宣布，该局经过1年多的缜密侦查，成功破获一起涉及全国26个省、市、区，涉案人员1万多人，涉案金额逾亿元的特大网络传销案，主要犯罪嫌疑人唐戈、展光和、杨清水等15人被移送检察机关起诉。

　　冰山一角:

　　走访中揭开网上惊天传销大案

　　2009年6月下旬，澧县公安局民警在大走访中听到，“不知最近怎么搞的，在我们县工行开通网上账户的人突然增多许多，而这些人存进去的钱，都是汇到同一个账号，不晓得做么的生意，叫人忙都忙不赢。”说者无意识的一句话，当下引起了澧县公安局局长黄淳的格外注意。在澧县工商银行开通网上账户的人突然增多，且资金流向均指向了同一账户。这种非正常的现象说明了什么？黄淳敏锐的意识到这其中一定有什么奥秘，必须尽快揭开这个谜团。随后，便布置了县局刑侦、经侦、网监等相关部门民警组成专案组进行秘密查访。这一查，果然不出黄淳和专案民警们所料，很快民警就发现这是一起以网上“炒黄金”为名义的非法传销活动。但就澧县而言，谁是组织者？有多少人参与其中？为了迅速弄清真相，避免更多不名真相的群众掉进陷阱，民警一方面加强网上监控，同时扮成普通的参与者，秘密踏访该伙传销人员经常聚集的场所，听他们讲如何投资，如何进行网上操作，更有人在聚会上现身说法，讲述他们在网上“炒黄金”获得高额回报的亲身经历，惹得听众羡慕不已，只后悔没早些发现这条致富途径。

　　经过半个月的秘密调查，民警掌握到，在澧县居民冉继芬、肖延友、张华、张燕等人的组织宣传发动下，全县在短短1个月的时间内，就已经有几百人参与了香港皇家金银投资顾问有限公司的以“炒黄金”为名的网上传销活动，这些被发展参与其中的人，每个人最少投资的是7000元，最多达21000元，真是发财心切。民警感到收网时间成熟，遂于2009年7月24日 至26日相继将冉继芬、肖延友、张华、张燕等4名骨干组织者抓获归案。

　　经审讯，这4人交待，他们是在2009年3月初，经一位到访澧县的陕西人煽动后，方才知晓并加入到香港皇家金银投资顾问有限公司的网上“炒黄金”活动的。其后，经过4人不断拉下线，已发展会员或顾客达600余人，他们4人均非法获利10多万元。而那些做着发财梦的投资者们仍沉浸在美梦之中，分文未得。

　　民警通过网上侦控发现，用于网上传销活动的该公司在香港注册，其网站的服务器在美国，而究竟该传销网络的组织策划者是谁？是中国人还是外国人？又有多少人涉案其中，资金规模如何？在办案民警的眼里，都还是一团迷雾。大家都知道，仅仅捣毁了该传销组织在澧县的分支网络，绝对难以对整个传销组织形成致命的打击。

　　暴富神话:

　　天上掉下的70天发财陷饼

　　浩瀚网络，仿如人间世界，真是无所不包，无所不有。2009年2月下旬，网络上一家投资理财公司——香港皇家金银投资顾问有限公司刚刚面世，便吸引了众多人的眼球。谁都不知道这个公司背景如何？有何实力？但公司的承诺却让人怦然心动：投资7000元，即为投资一股，可每周返利10%，且连续返利48周；投资2800元，即可成为公司会员，取得发展下线的资格。而这个资格很重要，其好处就是可以获得两个层面分红。其一是按“人头”分红，发展下线人员越多，所得红利就多；其二是按“股金”分红，下线人员的股金注入越大，所得红利也大。

　　稍有数学知识的人都能算清这笔账：每股投资只要10周时间即可回本，而剩下的38周，则是坐享红利。不到一年时间，每股资金即可净赚3.8倍。而成为会员，所分红利无疑更多。

　　俗话说，人为财死，鸟为食亡。面对如此轻而易举的发财之道，如此高额的回报，涌动着一夜暴富的神话，这真是让想发财的人难以抵御的诱惑！但神话毕竟只是神话，公司即无产品，又不投资，何以让大家都能享受高额的回报？尽管公司在宣传鼓动上说得是天花乱坠，但在这一点上，也是难以自圆其说，“不相信，就赌一把，尝试一下，见证我们的承诺是如何兑现的。”公司愈是“词穷”，愈是信誓旦旦。

　　明眼人一看就知道这是个骗人钱财的圈套！而最终为何还有全国上万之众的人，心甘情愿的落入这个圈套？想必是这个圈套不仅做得大，而且解套的时间短——仅仅70天！捱过了70天，便可安然地坐在家里数钱。谁都知道会有人最后为此埋单，谁都不认为自己就是那个最后的埋单者。

　　冰山露角:

　　网上较量斗智斗谋定乾坤

　　果不其然，随着该传销组织澧县网络的摧毁，公司网站在互联网上一下消失得无影无踪。但日进斗金的诱惑，却使编织神话的人，面对花花绿绿不费吹灰之力，轻而易得的然后源源不断流进他们腰包的金钱，却也欲罢不能了。澧县的分支网络被警方查获后，一阵沉寂过后，犯罪嫌疑人“聪明”的认为，即使警方有天大的本事，也难很快查找到他们。要想发财，自然也是要冒风险的。俗话不是说，撑死胆大的，饿死胆小的。这家香港皇家金银投资顾问有限公司网站仅仅沉寂了半个月后，便堂而皇之地又出现在网络上，照常运营了。

　　而这，也正是澧县警方采取内紧外松侦查策略想要得到的效果。鉴于案情重大，澧县公安局再次调整了专案组力量，并由局长黄淳亲任专案组长，分管刑侦的副局长龚爱平任副组长，抽调网监、经侦、刑侦、禁毒等多警种组成了力量强大的专案组。同时，将相关案情向市公安局汇报。市政府副巡视员、市公安局局长汤向荣当即指示市局网技和经侦、刑侦部门要迅速抽调力量，支持澧县圆满侦破此案，为受害人挽回经济损失。

　　面对躲在网络背后的对手，专案组民警从一开始便将重心摆在技术突破上，因为只有进入了该公司网站的核心，才能探悉内幕，掌握主动。顺着这条思路，专案组负责技术的网监民警左光鑫、杨道生两人通过一段时间的网上监控，成功截获了大量电子证据，使案件取得了重大进展。案情经市公安局向省公安厅汇报，该案被列为省公安厅“督办”案件。随后，在省、市两级公安机关的鼎力支持下，案件侦查工作势如破竹，进展迅速。

　　2009年9月12日 ，正当侦查工作顺利推进时，一条网站公告引起了专案组的高度重视和密切注意。这条公司以喜迎国庆、中秋为名，决定买三送一，让利会员的活动公告，咋一看对普通会员来说，无疑是重磅级的发财好消息，而对专案组民警来说却是令人担忧头痛的事。显然，这时候该公司抛出的“让利”消息，无疑是想最后大捞一把，再来个神秘失踪的疯狂圈钱的鬼戏法。事不宜迟，必须果断出击，争取主动。黄淳当即立断指示专案组紧急采取行动，在市公安局网技部门和广州警方的全力配合下，组织技术力量攻关，最终赶在了时间的前面，在9月23日成功攻破了该网站。随后，通过远程勘查取证，获取了大量内幕性的电子证据，为一举摧毁该传销组织，抓获主要成员提供了最直接的证据和线索。

　　9月28日，专案组在澧县公安局副局长龚爱平的指挥下再次移师广州，为避免打草惊蛇，精心策划了一出“引蛇出洞”的缉捕好戏。

　　9月29日，专案组民警依法对该组织在广州某快钱公司的账户上的500万元予以了冻结。这一招果然十分奏效。2个小时后，一个电话打进了快钱公司。

　　“我们公司的钱为何取不出来？”

　　“哦，对不起，我们接到总部的通知，说你们公司账户有点疑问，怕账户不安全才采取了冻结措施，你们有时间赶快来人核对一下。”

　　“好，我们现在在深圳，请等一下，我们马上就赶过来。”

　　打来电话男子深信不疑，挂了电话。民警此刻悬着的心，放了下来。

　　当晚8时30分，广州市繁华都市的灯光将夜空装扮得如同白昼。3辆高级小车缓缓驶进了快钱公司的院子里，从车上下来的3人一身名牌，步履轻快地迈进了贵宾室。没过多久，3人又垂头丧气的搭拉着脑袋走了出来，只是在他们3人的手上多了一副手铐。

　　始作俑者:

　　3个农民精心编下的发财神话

　　被民警“请君入瓮”的3人正是该网上传销组织的始作俑者——所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司的老板唐戈、展光和、杨清水。

　　唐戈，男，现年35岁，陕西省宝鸡市金台区人。

　　展光和，男，现年45岁，新疆自治区乌恰县人。

　　杨清水，男，现年42岁，贵州省贵定县人。

　　撩开3人头上神秘的面纱，却发现他们3人只不过是仅受过小学文化教育的地地道道的农民。那么仅有小学文化程度的他们，又是如何纠合在一起，如何炮制出这样一个美丽的神话，让天南地北的众多人趋之若鹜，甘愿上当呢？

　　唐、展、杨3人虽籍贯不同，而使他们走在一起的共同经历就是直销。随着改革开放，经济的发展和大量的农民进城务工。唐戈、展光和、杨清水3个八杆子也挨不着的人，也不甘寂寞，抱着各自的发财梦想，汇聚在打工人流中。3人在外闯荡多年，先后经营保健、化妆品等直销生意，后便在公司业务培训的课堂上结识。相同的经历，相同的发财梦想，很快使他们大有相识恨晚，一见如故的感慨。

　　2008年11月，唐、展两人把多年积攒的10余万元钱投入香港某公司炒股，结果却是血本无归。此时，寄居在深圳市的唐、展两人心情灰暗，终日借酒浇愁。一日，整天想着如何扳本的唐、展两人忽然“灵光”乍现：从哪里跌倒，就从哪里爬起来，咱们何不假借公司理财的名义，来诱骗他人上当呢？只要许以高额回报，还怕没人来？！两人一拍即合，说干就干。很快便有了实质性的动作：两人各凑了2万元作为启动资金，并选择深圳，作为他们缔造亿元传销王国的发端地。并申请成立了这家名叫香港皇家金银投资顾问有限公司的虚假公司，分别任董事长、总经理，投资经营黄金期货。

　　随后，两人又虚报资金在香港注册公司、请人制作软件、设计网站，并租用了设在美国的一台服务器。正当他们紧锣密鼓地实施计划时，杨清水知道了消息，认为有利可图，也出资12000元成为了第三大股东。2009年2月25日，唐、展、杨3人所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司便挂在了互联网上。

　　值得一提的是，3人虽然只有小学文化水平，但其骗钱的手段和内部的管理运作都是相当严谨而高明的，就是大学生、硕士生也恐怕难以达到。就其内部管理而言，他们将所骗的钱预先分为1000股，下分注册股500股，唐、展各175股，杨150股；原始股300股，唐、展、杨3人各得70股，而后来加入的刘某（在逃）则用2万元获得了90股；另外还有200股为新生股，其中的80股则为风险股，意即该传销组织哪个地方的分支被捣毁后，用于补偿被抓获的传销骨干成员。

　　据悉，澧县的几名骨干被公安机关抓获后，均在事后由该公司负责了部分补偿。而另外的120股则叫做市场股，用于鼓励骨干开拓市场，发展会员。由此可以看出，该组织不仅内部结构严密，且成员之间“分红”也是不均等的，按“贡献”大小体现着差别。就其外部发展而言，其每周分红的方式和高额的回报率，都极大地鼓惑了人们，使得该传销组织在短时间内不断地膨胀，会员迅速增多。到2009年6月份，唐、展、杨3人便各分得红利达100余万元。3人先后添置了高级轿车，吃住都搬进了酒店，过着穷奢极欲的生活。此后几个月，该传销组织一边发展会员，一边支付“红利”，账面上始终保持在60万元左右。为了最后捞一把，到了9月12日，3人便玩出了“庆双节，买三送一”的把戏，使得账户上在两周之内陡增了1000余万元。9月28日 ，3人开始在深圳的各大银行疯狂提款，转移资产，直至被公安机关抓获归案。

                                                                                                         (吴林芳  彭刚)

　　什么叫网络传销？

　　网络传销的种类

　　从类型来看，目前网络传销主要包括三种：一种是传统传销的“网络版”，借助互联网推销实物产品，发展下线。但这种模式过分明目张胆，已经被逐渐抛弃。

　　另一种是靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发Email、在线注册等多种方式并存。这种在线注册多为免费的，在我国发现不多，但对维护网络个人信息安全、免受垃圾邮件骚扰造成极大威胁。

　　第三种，也是目前发现最多、查处最多的，是所谓的多层次信息网络营销（mlm）模式。当事人采取的传销手段就是典型的mlm模式。传销载体是某公司网站，该网站宣传提供九大平台，分别为：企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务、信息服务、60mb空间、管理控制中心，只要交纳人民币1300元后即可申请到一个用户名，可以使用网站提供的九大平台5年。而且，成功加入该网站后，即可有资格推荐、发展他人加入该网站，并可以按照推荐成功加入的人数获取积分。

　　网络传销的特征

　　1、虚拟性更强。 网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。在网络传销案例中，会员得到的仅仅是虚拟的网络空间，从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全电子商务化。

　　2、更具欺骗性。 利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。这些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。

　　3、隐蔽性强。 与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具（icq）来完成。并且，网站还要求汇款一律通过银行转账的方式，这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转向暗，躲在幕后，万一下线被执法部门查获后，上线也能马上逃之夭夭。

　　4、跨地域性传播。 互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，即使在一国内，也是遍地开花。给调查取证带来重重困难。而对于跨国的网络传销，由于网站注册地在国外，国内没有工商登记机构，因此面临着法律适用和国际管辖权的问题。